北京歌华有线电视网络股份有限公司内部信息报告制度.pdfVIP

北京歌华有线电视网络股份有限公司 内部信息报告制度 为了加强北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公 司”或“公司”）信息披露和投资者关系管理工作，切实保护公司、 股东及其他利益相关者的合法权益，有效地维护并提升公司公众形 象，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》规定并 结合公司实际情况，特制订本制度。 第一章 总则 1.1 本公司信息披露工作的目标是：在遵循《上海证券交易所股 票上市规则》之“及时、准确、真实、完整、公平”性原则的基础上， 保证信息披露合法合规性；在对公司信息进行实时、全局、动态管理 的基础上，保持信息披露的连贯性与高效性。 1.2 本制度适用范围包括：本公司各部门和分公司。本制度规定 的内部信息通报人为本公司各部门和分公司。 1.3 公司各部门对该部门及其管理的控股子公司信息通报的真 实性、准确性、完整性、及时性负责。 1.4 董事会秘书负责组织和协调公司的信息披露事项，董事会办 公室协助董事会秘书进行具体的信息披露工作。各部门、分公司决定 1 涉及信息通报事项时，应通知董事会办公室人员列席会议。各部门、 分公司对于是否涉及信息通报事项有疑问时，应及时向董事会办公室 咨询。 1.5 本制度规定了相关信息报告格式的，应按照规定格式填写需 通报内容。没有规定报告格式的，应依照真实、准确、完整、合法的 原则书写报告，报告应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂 地说明事件真实情况。 1.6 本公司根据有关法规应该披露的信息在本公司指定报刊公开 披露前，有关信息知情人负有保密责任，不得泄漏公司内幕信息，不 得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 1.7 公司对于信息披露实行责任追究制。由于有关人员的失职导 致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予 批评、警告，直至解除其职务的处分，并追求其法律责任。 第二章 定期信息报告 2.1 财务部门在提供季度、半年度及年度财务资料时，已预计年 初至下一报告期期末将出现下列情形的，应当一并将业绩预告报告董 事会办公室： （一）净利润为负值； （二）业绩大幅变动。 上述业绩大幅变动，一般是指净利润与上年同期相比上升或者下 2 降50 ％以上。 2.2 定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致公 司股票及其衍生品种交易异常波动的，财务部门应当及时报告董事会 办公室本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括主营业务 收入、主营业务利润、利润总额、净利润、总资产和净资产等。 2.3 各部门、分公司应配合董事会办公室完成定期报告工作计划 所需材料。 2.4 董事会办公室须及时审阅分析各部门、分公司提供的综合信 息，并根据该信息决定是否与有关部门进行访谈或发送信息报告反馈 表（见附件2 ）。 2.5 收到信息报告反馈表的部门应在1个工作日内将该表填报完 毕，与相关附件一并报送董事会办公室；反馈表提及有关申报信息需 履行相关程序的，该部门应按时完成该相关程序，有特殊情况无法完 成的应及时向董事会办公室说明。 第三章 临时信息报告 3.1 基本要求 3.1.1 公司各部门、分公司应当在以下最先发生的任一时点前10 个工作日，填报重大事项信息报告表并向董事会办公室报告： （一）董事会或者监事会就该重大事项形成决议时； （二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附 3 加条件或期限）时； （三）任何董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大 事项时。 3.1.2 重大事项尚处于筹划阶段，但在前条所述有关时点发生之 前出现下列情形之一的，各部门应当及时填报重大事项信息报告表， 报告相关筹划情况和既有事实： （一）该重大事项难以保密；