洛阳炼化奥油化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告.PDF

公告编号：2016-036 证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 会议召开时间：20 16 年11 月14 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：刘宝林 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》的要求，合法合 规。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人，持有表决权 的股份36,641,494 股，占公司股份总数的93.49% 。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2016-036 (一)审议通过了《关于公司股东为公司申请贷款提供股权质押担保的关联交 易的议案》 1.议案内容 为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行 申请贷款约1000 万元，期限为1 年，借款利率以实际放款时确定的利率为准。 为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行 申请贷款1,000 万元，期限为1 年。公司股东洛阳炼化工程有限责任公司和刘宝 林自愿无偿为上述贷款分别提供股权质押担保600 万股和100 万股，洛阳炼化工 程有限责任公司提供连带责任保证。 2.议案表决结果： 同意股数31,169,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案构成关联交易，关联股东刘宝林、张社军、裴铁豹、李春霞回避表决。 (二)审议通过了《关于洛阳炼化工程有限责任公司将土地抵押为公司申请贷 款的关联交易的议案》； 1.议案内容 为补充公司流动资金，公司控股股东洛阳炼化工程有限责任公司将两处出让 土地（洛吉国用（2016 ）第000000171 号和洛吉国用（2016 ）第000000001 号）， 总评估价值为1343 万元，抵押给洛阳银行股份有限公司吉利支行为公司申请900 万元贷款。 2.议案表决结果： 同意股数31,169,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决情况 本议案构成关联交易，关联股东刘宝林、张社军、裴铁豹、李春霞回避表决。 (三)审议通过了《关于公司将部分设备向中信银行股份有限公司洛阳分行抵 2 / 4 公告编号：2016-036 押申请贷款的议案》； 1.议案内容 为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行 申请贷款1000 万元人民币，本次贷款由连同抵押洛阳炼化奥油化工股份有限公 司的部分设备，部分设备账面价值9191 万元；公司股东洛阳炼化工程有限责任 公司和刘宝林自愿无偿为上述贷款分别提供股权质押担保600 万股和100 万股； 并追加洛阳炼化工程有限责任公司连带责任保证。 2.议案表决结果： 同意股