三胞集团苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告.docxVIP

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会　　第十四次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”、“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2009年10月28日在公司总部以通讯方式召开。会议通知于2009年10月18日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经审议，通过以下议案：　　一、审议通过修改后的《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》　　公司于2009年9月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》基准日为2009年6月30日，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，现对《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》以2009年9月30日经审计财务数据为基准进行修订并提交公司2009年第三次临时股东大会审议。　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。　　修改后的公司前次募集资金运用情况详见同时公告的《江苏宏图高科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。　　二、审议通过《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》　　本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”）将使用本次非公开发行股票所募集的部分资金用于购买以下物业：　　1、南京团结企业有限公司（以下简称“团结企业”）所有的南京市白下区中山东路18号一层物业，建筑面积1096.92平方米。该房地产以2009年9月30日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第157号）确定，评估价值为10135.54万元；　　2、南京兴宁实业有限公司（以下简称“兴宁实业”）所有的南京市白下区中山东路18号二层物业，建筑面积3503.87平方米。该房地产以2009年9月30日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第157号）确定，评估价值为14569.09万元。　　本议案须提交公司股东大会审议。　　关联董事袁亚非先生、朱雷先生、杨怀珍女士回避了表决。　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》　　本公司全资子公司宏图三胞将使用本次非公开发行股票所募集的部分资金用于购买罗腾所有的深圳市南光路南光市场1－2层，建筑面积2,458.28平方米。该房地产以2009年9月30日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的深圳南光市场部分房地产资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第158号）确定，评估价值为10256.81万元。　　本议案须提交公司股东大会审议。　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。　　四、审议通过《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司、南京兴宁实业有限公司分别签订南京市存量房买卖合同（正式协议）的议案》　　根据合同约定，本公司全资子公司宏图三胞向团结企业购买南京市白下区中山东路18号一层物业，建筑面积1096.92平方米；向兴宁实业购买南京市白下区中山东路18号二层物业，建筑面积3503.87平方米。两处标的房地产以2009年9月30日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江苏宏图高科技股份有限公司委估资产收购项目涉及的南京国贸大厦部分房地产资产评估报告书》（苏中资评报字（2009）第157号）确定，评估价值合计为24704.63万元，转让总价款为24704.63万元。　　两份合同以宏图高科本次非公开发行股票获得股东大会通过，证监会核准且募集资金到位为生效条件。　　本议案须提交公司股东大会审议。　　关联董事袁亚非先生、朱雷先生、杨怀珍女士回避了表决。　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。　　五、审议通过《关于宏图三胞高科技术有限公司与罗腾签订深圳市二手房买卖合同的议案》　　根据合同约定，宏图三胞向罗腾购买深圳市南光路南光市场1－2层，建筑面积2,458.28平方米。该房地产以2009年9月30日为评估基准日，经江苏中天资产评估事务所有限公司《江