广州市香雪制药股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告.PDFVIP

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2017-054 广州市香雪制药股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）决 定分别以自筹资金1,000万元人民币在广州市投资设立全资子公司 “广州芮培优 生优育医疗有限公司”、“广州协和精准医疗有限公司”。 2、公司董事会审议投资议案的表决情况：已于第七届董事会第十三次会议全 票审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公 司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。 3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 广州市香雪制药股份有限公司 统一社会信用代码：91440000633210884T 住 所：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号