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江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600316） 二○○八年一月 1 江西洪都航空工业股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会议程 会议时间：2008年1月18日上午 10时整 会议地点：南昌市富豪大酒店 会议出席人：2008年1 月 11日下午3时在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东 代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师 会议主持人：董事长 吴方辉 会议议程： 一、会议主持人宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办 法 二、推举监票人 三、审议各项议案，股东提问与解答 1、审议关于修改公司章程及相关议事规则的议案； 2、审议关于公司2007 年日常关联交易额增加有关情况的议 案。 四、股东对上述议案进行投票表决 五、工作人员统计表决结果 六、宣布投票表决结果、股东大会决议 七、宣读本次股东大会召开的法律意见书 八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记 录 九、宣布大会结束 2 洪都航空 2008 年 度第一次临时股 东大会议案一 关于修改公司章程及相关规则的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，根据全国人大常委会于 2006 年1月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》和《中华人民共 和国证券法》，中国证监会于2006 年3月修订的《上市公司章程 指引》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、规章及规范性 文件的规定及江西证监局《关于对江西洪都航空工业股份有限公 司现场检查有关问题的整改通知》(赣证监公司字[2007]45 号) 的要求，并参照国防科学技术工业委员会于 2007 年 11 月 15 日 颁布《军工企业股份制改造实施暂行办法》、上海证券交易所发 布的《上市公司董事会议事规则指引》和《上市公司监事会议事 规则指