2016年第一次临时股东大会.PDF

2016 年第一次临时股东大会 会议资料 二○一六年四月十四日 1 目录 2016 年第一次临时股东大会会议议程3 股东大会注意事项5 议案1：关于选举非独立董事的议案6 议案2 ：关于选举独立董事的议案 10 议案3 ：关于选举监事的议案 12 2 中外运空运发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2016 年4 月14 日 13 点30 分-15 点00 分 召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，天竺物流园办公楼 会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月14 日 至2016 年4 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议主持人：董事长张建卫先生 出 席：公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、董事会秘书 列 席：高级管理人员、见证律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况； 二、主持人说明登记参会的股东及股东代表情况； 三、董事会秘书宣读 《股东大会注意事项》； 四、审议各项议案 1、审议《关于选举非独立董事的议案》； 3 2 、审议《关于选举独立董事的议案》； 3、审议《关于选举监事的议案》 五、与会股东及股东代表发言； 六、与会股东及股东代表对议案进行表决； 七、推举本次股东大会的计票人和监票人； 八、统计现场会议投票情况； 九、宣布议案表决结果； 十、律师见证； 十一、 签署股东大会决议、会议记录等文件； 十二、 宣布会议结束。 4 股东大会注意事项 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、公司 《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下参会注意事项： 1、本公司 2016 年第一次临时股东大会是根据国家有关法律、法规和中外运空 运发展股份有限公司《章程》的有关规定，由公司董事会负责组织召开的、由公司 股东及股东授权代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约 束。 2 、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席公司股东大会。出席 股东大会的股东或其代理人，应按本公司2016 年3 月30 日刊登在上海证券交易所 网站（ ）及 《上海证券报》、《中国证券报》上的《中外运空运发展股 份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》（临2016-014 号）中规定 的出席会议登记要求，进行登记。 3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以 列席会议，但没有表决权。 4 、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 20 分钟到达会场签到。登记参 会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股 东大会，登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 如证件不全，可以拒绝其参会。 5、参会资格未得到确认