江苏世航国际货运代理股份有限公司2016年第一次临时股东.PDF

公告编号：2016-002 证券代码：831333 证券简称：世航国际 主办券商：金元证券 江苏世航国际货运代理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第1 次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年1 月30 日09 时00 分 结束时间：2016 年1 月30 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2016-002 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年1 月22 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， （在股权登记日买入证劵的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 劵的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.董事：葛飞、李明、丁启明、徐冰、葛飞霞；监事：鞠娜、严 杨、陈国华；高级管理人员：葛飞、李明、丁启明、徐冰、葛飞霞、 王家坚；信息披露事务负责人：董秘丁启明。 (七)会议地点：江苏省南通市南大街189 号鼎典大厦605 室公司会议 室 二、会议审议事项 经与会股东审议和举手表决，一致通过以下决议： 审议《关于投资设立深圳前海的电商科技有限公司的议案》。议 案主要内容：公司根据经营发展需要，拟投资设立深圳前海的电商科 技有限公司，该公司为独立法人机构，名称以工商部门核准为准。注 册资金500 万元，出资方式货币，出资比例为江苏世航国际货运代理 股份有限公司占51%，徐应波先生占49%，本公司投资资金来源于公 司每年利润积累。经营范围为：网上商贸、国内贸易、国内货运代理、 国际货运代理等，以工商部门核准为准。投资该公司旨在根据公司未 来发展战略及业务拓展需要，着力发展潜力很大的跨境电商物流业 2 / 4 公告编号：2016-002 务，完善公司在华南地区的业务网点布局，增加公司国际跨境电商物 流资质和服务功能，扩大海外市场经营份额，提升公司综合实力。公 司对投资风险已进行预估，未来财务状况和经营成果趋势利好。 （二）审议《推荐深圳前海的电商科技有限公司主要人事候选人 的议案》。议案主要内容：推荐葛飞先生为深圳前海的电商科技有限 公司董事长候选人。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人 持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书和出席者身份证办理登 记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；由 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托 人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证、证券账户卡、持股 凭证办理登记；办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登 记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2016 年1 月22 日上午9：00 至下午17：00 (三)登记地点: 江苏省南通市南大街189 号鼎典大厦605 室公司董秘办公室 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：江苏省南通市南大街189 号鼎典大厦605 室公司董秘 3 / 4