有限公司 对外投资暨关联交易公告.pdf

证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009-38 陕西延长石油化建股份有限公司陕西延长石油化建股份有限公司 陕西延长石油化建股份有限公司陕西延长石油化建股份有限公司 对外投资暨对外投资暨关联交易关联交易公告公告 对外投资暨对外投资暨关联交易关联交易公告公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导、误导 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导误导 性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及、准确性和完整性承担个别及 性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及 连带责任连带责任。 。 连带责任连带责任。。 重要内容提示重要内容提示： ： 重要内容提示重要内容提示：： 投资标的投资标的：参股设立：参股设立陕西延长石油集团财务有限责任公司陕西延长石油集团财务有限责任公司 （暂定名（暂定名，， 投资标的投资标的：：参股设立参股设立陕西延长石油集团财务有限责任公司陕西延长石油集团财务有限责任公司 （（暂定名暂定名，， 以最终工商注册登记为准以最终工商注册登记为准，以下简称，以下简称 “财务公司“财务公司”）；”）； 以最终工商注册登记为准以最终工商注册登记为准，，以下简称以下简称 ““财务公司财务公司””）；）； 投资金额投资金额：公司以现金出资：公司以现金出资万元人民币万元人民币，占财务公司总股本的，占财务公司总股本的2%；2%； 投资金额投资金额：：公司以现金出资公司以现金出资万元人民币万元人民币，，占财务公司总股本的占财务公司总股本的2%2%；； 交易风险交易风险：财务公司成立尚需：财务公司成立尚需银监会银监会、工商等相关部门批准、工商等相关部门批准。 。 交易风险交易风险：：财务公司成立尚需财务公司成立尚需银监会银监会、、工商等相关部门批准工商等相关部门批准。。 一、关联交易概述 1、对外投资基本情况 公司控股股东陕西延长石油 （集团）有限责任公司 （以下简称“延长 石油”）拟成立财务公司，经公司与各发起人协商，公司拟以现金出资人 民币 1000 万元参股财务公司，该公司主要利用非银行金融机构的地位， 开展同业拆借、商业票据等金融业务，为各股东单位做大作强提供有力的 金融保障服务。 财务公司注册资金 5 亿元人民币，共七个出资人，全部以现金出资。 除两家国有控股银行外，其余四家：延长石油为公司控股股东，延长油田 股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司和陕西延长中立新能源有限责 任公司均为延长石油的下属公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。 其中延长石油出资 2.75 亿元，占总股本的 55%；延长油田股份有限公 1 证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009-38 司出资 1.3 亿元，占总股本的 26%；陕西兴化化学股份有限公司出资 1000 万元，占总股本的 2%；陕西延长中立新能源有限责任公司出资 2500 万元， 占总股本的 5%；两家大型国有控股银行分别出资 2500 万元，分别占总股 本的 5%。 2、董事会审议情况 2009 年 10 月 9 日，公司现场召开了第四届第八次董事会，会议以 4 票同意，0 票弃权 0 票反对审议通过了公司参股财务公司的议案，其中关 联董事回避了该议案的表决，符合公司法 《公司法》和公司章程 《公司章 程》的规定。 财务公司成立尚需银监会、工商等相关部门批准。 二、关联方介绍 企业名称：陕西延长石油 （集团