星河生物：第一届监事会第八次会议决议公告 2011-01-28.pdf

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号:2011-010 广东星河生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月15日以邮件 方式向各监事发出公司第一届监事会第八次会议通知。本次会议于2011年1月27日 在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3 人，实到3人,本次会议主持为监事会主席郑列宜，列席人员：黄清华。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 一、会议通过了关于《2010年度总经理工作报告》 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 二、会议通过了关于《2010年度监事会工作报告》 审议通过了公司2010年度监事会工作报告，报告内容请详见2011年1月28 日刊 登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2010年的年度报告》中 第八节“监事会报告”部分。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交2010年度股东大会。 三、审议通过了关于《2010年度财务决算报告》 2010年度公司营业收入167,931,537.22元，营业成本93,178,584.29元，营业 利润36,759,480.15元，利润总额42,562,265.17元，净利润42,203,515.03元，实 现了较好经营业绩。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案须经2010年度股东大会审议批准。 四、审议通过了关于 《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年年度报告》及 《2010年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2010年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2010年年度报告》及 《2010年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会 创业板指定信息披露网站，《2010年年度报告摘要》将刊登于2011年1月28日的《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交2010年度股东大会。 五、审议通过了关于 《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属母公司股东 净利润 42,203,515.03 元，加上年初未分配利润 28,234,846.95 元，提取 10％法 定盈余公积金1,025,908.90 元后，截至2010 年12 月31 日，可供股东分配的利润 为69,412,453.08 元。公司年末资本公积金余额588,539,917.67 元。 公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：2010年度不分配现金股利，鉴 于公司正处于快速发展期，资金需求量大，我们一致同意公司董事会2010年度不分 配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以现有总股本6,700万股为基数，以资本 公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增股本8,040万股。转增后公司总股本 为14,740万股，资本公积余额为508,139,917.67元。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2010年度股东大会审议批准后实 施。预案实施后，公司总股本由6,700万股增至14,740万股，剩余未分配利润 69,412,453.08元结转以后年度分配。 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本预案须经2010年度股东大会审议批准。 六、审议通过了关于 《公司2010年度的内部控制自我评估报告》 公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得 到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报 表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供 保证。 《内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具