海立美达：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-02-11.pdfVIP

上海市联合律师事务所 法律意见书 关于青岛海立美达股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 上海市联合律师事务所 中国 上海 Shanghai China 0 上海市联合律师事务所 法律意见书 上海市联合律师事务所 关于青岛海立美达股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海立美达股份有限公司 上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛海立美达股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派本所朱洪超律师、张晏维律师列席了公司于 2011 年 2 月 10 日召开的2011 年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大 会”），并依据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）、《中华人民共和国证券 法》（2005 年修订）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国 现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《青岛海立美 达股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表 决结果等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司章程； 2 、公司2011 年1 月20 日第一届董事会第八次会议决议和会议记录； 3、公司2011 年1 月20 日第一届监事会第八次会议决议和会议记录； 4 、公司20 11 年 1 月22 日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》、“巨潮资讯网”的 《第一届董事会第八次会议决议公告》、《第 一届监事会第八次会议决议公告》、《关于日常关联交易的公告》、《青岛海立美达 股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》、《安信证券股份有限 公司关于青岛海立美达股份有限公司日常关联交易的核查意见》、《累积投票制实 施细则》、《内部控制制度》、《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《募 集资金使用管理办法》、《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》、《关于召开 1 上海市联合律师事务所 法律意见书 公司2011 年第一次临时股东大会的通知》。 5、公司2011 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 6、公司2011 年第一次临时股东大会会议文件。 本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对 法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予 以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面 同意，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：