海特高新：2009年度股东大会资料 2010-03-23.pdfVIP

2010 年 3 月 23 日 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 目录 1、会议议案 （1）《公司2009年度董事会工作报告》…………………………………………2 （2）《公司2009年度监事会工作报告》…………………………………………20 （3）《公司2009年度财务决算报告》……………………………………………22 （4）《公司2009年年度报告》及其摘要…………………………………………26 （5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》………………………26 （6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》…………………………………27 （7）《关于修改公司章程的议案》…………………………………………………30 （8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》……………………………………32 （9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》…………………………32 2、独立董事2009年度述职报告 （1）王存浩独立董事2009年度述职报告…………………………………………34 （2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告…………………………………………36 （3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告………………………………………38 （4）周德镇独立董事2009年度述职报告…………………………………………40 1 海特高新 2009 年年度股东大会 会议资料 海特高新 2009年 年度股东大会议案一 董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2009 年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融 市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时 由于近年国内航空市场对国外OEM厂家过度开放，OEM厂家实施不公允的航材价格策略，对 航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。我国政府在应对金融危 机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政 策，到 2009 年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国 民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。 面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆 境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技 术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智 慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应 用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。2009年公司各项工作取得显著成效， 完成主营业务收入22,855万元，同比增长11.23%；实现净利润5,512万元，同比增长77.69%， 实现税后每股收益0.29元。2009年是公司高速发展扩张的一年，在过去的一年里，在经营团 队和全体员工的共同努力下，克服重重困难，顶住了外部经济环境困难的压力，成功迎接了 挑战，也抓住了机遇，以正确发展战略确保了企业在逆境中持续快速发展。 报告期内，经8月28日召开的2009第一次临时股东大会审议通过，公司启动非公开发行 股票再融资工作，于2010年2月11日收到中国证券监督管理委员会《关于四川海特高新技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]198号），核准公司非公开发行不 超过3,000万股新股；募集资金拟投向“民用航空模拟培训基地项目”、“航空器材维修交 换、租赁一体化项目 （一期）”、“空客系列飞机机械类机载设备