世纪游轮：第二届董事会第二次会议决议 2011-02-11.pdfVIP

重庆新世纪游轮股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议 2010 年2 月6 日，重庆新世纪游轮股份有限公司第二届董事会第二次会议 在重庆市南岸区南坪大厦公司7 楼会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人， 符合法律、法规和《公司章程》的规定。经过充分讨论，通过如下决议： 一、审议通过 《2009 年度董事会工作报告》； 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 二、审议通过 《2009 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 三、审议通过《公司2009 年度财务报告》； 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 四、审议通过 《公司2009 年财务决算和2010 年财务预算的预案》； 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 五、审议通过 《公司2009 年度利润分配的预案》； 经天健正信会计师事务所审计，公司2009 年度实现利润总额27,256,225.81 元，净利润23,096,072.86 元。用于提取法定盈余公积2,276,652.37 元，加上 年初未分配利润 42,164,122.23 元，2009 年度可供股东分配利润为 62,983,542.72 元。 董事会提议利润分配预案为：以2009 年12 月31 日公司股份总数4,450 万 股为基数，向全体股东每10 股派发现金7.00 元（含税），剩余利润结转下年度。 会议同意将本预案提请公司2009 年度股东大会审议。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 六、审议通过 《关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票及上市事 宜的预案》； 同意向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,500 万股， 每股面值为人民币1 元，公开发行后申请在深圳证券交易所上市交易，实际发行 股数以中国证监会核准的数量为准。具体内容为： 1、发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）。 2、每股面值：人民币1.00 元。 2-2-1 3、发行数量：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，实际 发行股数以中国证监会的批文为准。 4、发行方式：包括但不限于采用网下向配售对象累计投标询价的方式发行 与网上资金申购定价发行等方式。 5、发行对象：在深圳证券交易所开设A 股股东帐户的中华人民共和国境内 自然人和法人投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）。 6、发行价格：由公司董事会与主承销商根据市场情况等因素确定。 7、拟上市地：深圳证券交易所 8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 会议同意将本预案提请公司2009 年度股东大会审议。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 七、审议通过《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票及上市事宜的预案》； 为保证公司发行A 股股票工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及国 家相关法律法规的规定，拟提请股东大会授权董事会办理包括但不限于以下与发 行A 股股票相关的事宜： 1、根据公司实际情况，决定发行人民币普通股1,500 万股； 2、根据公司实际情况，代表公司与主承销商商议确定本次发行社会公众股 的价格区间； 3、根据市场情况确定具体发行方式； 4、签署与本次发行有关的各项文件与合约； 5、募集资金按《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的预案》的 规定确定； 本次募集资金的预计投资总额为 17,619 万元，若实募资金量不足以投资全 部拟投资项目，实募资金投资项目的资金缺口将通过公司自有资金或银行贷款等 途径补足； 6、本次发行完成后，办理本公司注册资本变更事宜； 7、本次发行完成后对《公司章程》有关条款进行修改； 8、负责办理本次发行股票的其他相关事宜； 2-2-2 9、本次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 会议同意将本预案提请公司2009 年度股东大会审议。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票