东阿阿胶2012年度股东大会之法律意见书.pdfVIP

关于山东东阿阿胶股份有限公司2012 年度股东大会之法律意见书 北京市华堂律师事务所 关于山东东阿阿胶股份有限公司 2012年度股东大会之法律意见书 致：山东东阿阿胶股份有限公司 山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013 年6月13日上午9:30在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室召开，北京市华堂律 师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派本所孙广亮律师、张剑英律 师出席了本次会议。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席会议人员的资格、大会的召集、召集程序、表决程序以及表决结果等事 项的合法性进行了现场的核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称“《股东大会 规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东东阿阿胶股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、公司第七届董事会召开第九次会议，会议决定于2013年6月13日召开公司 2012年度股东大会。 2、该决议已于2013年4月26日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上公告。同日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2012年度股东大会的通知。 3、公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现 北京市华堂律师事务所文件 关于山东东阿阿胶股份有限公司2012 年度股东大会之法律意见书 场会议的时间为2013年6月13日上午9:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日 15:00期间的任意时间。 经本所律师核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次 会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会 议内容与会议通知所载明的相关内容一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、关于出席会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 经本所律师验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书，出席 本次股东大会的公司股东及股东代理人23人，代表股份154,347,206股，占公司 有表决权股份总数的23.5997%。 经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会的资格均合法有 效。 2、列席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席本次会议。 3、深证证券交易所交易系统、深证证券交易所互联网投票系统提供的网络 投票数据 经本所律师现场核查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参 加网络投票的股东共计163人，代表股份114,187,621股，占公司股份总数的 17.4593%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所 北京市华堂律师事务所文件 关于山东东阿阿胶股份有限公司2012 年度股东大会之法律意见书 交易系统和互联网投票系统进行认证。 4、本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司总裁主持。 经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。 本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、 《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 （一）本次会议的表决程序 本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进 行了表决。本次