深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第五届监事会第一次.PDF

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-030 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于2017 年5 月26 日下午在公司第一会议室 以现场方式召开。本次会议由商跃详先生召集和主持，会议通知已于 2017 年5 月23 日以直接送达、邮件等方式发出。 会议应出席监事3 名，实到监事3 名。本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》等的规定。经与会监事审议，以现场投票 表决方式通过以下决议： 1、全体监事以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司监事会主席的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，监事会选举商跃 祥先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。 商跃祥先生简历如下： 商跃祥：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。历任江西理工大学管理工程系团总支书记、助教，景德镇陶 1 瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师，中国南山开发（集团） 股份有限公司企业管理部经理助理，深圳赤湾港航股份有限公司经营 部经理，华南建材（深圳）有限公司总经理，本公司副总经理及董事、 总经理，合肥宝湾国际物流中心有限公司总经理。现任中国南山开发 （集团）股份有限公司企业管理部总经理、深圳赤湾石油基地股份有 限公司监事、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事、赤晓企业有限公 司董事、深圳市绿建实业发展有限公司董事及本公司监事会召集人。 商跃祥先生持有本公司股份 34,800 股，与其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜 担任公司监事的其他情形。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 二〇一七年五月二十七日 2