天虹商场：董事会秘书工作制度(2010年12月) 2010-12-09.pdfVIP

《董事会秘书工作制度》 天虹商场股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《天虹商场股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及深圳证券交易所的有关规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书1名,董事会秘书是公司高级管理人员,依据 《公司法》及深圳证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董 事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历、从事经济、金融、管理 等工作三年以上、年龄不低于25周岁的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、税务、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的 能力。 第五条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证