山东墨龙：董事会秘书工作细则(2010年12月) 2010-12-18.pdfVIP

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司依法规范运行，明确公司董 事会秘书的职责，保证董事会秘书依法行使职权，保护公众股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 本公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任，对 董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定适用于董事会秘 书。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、投资事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职 责； （三）有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、《公司法》第 147条规定的情况； 2、自受到中国证监会最近一次行