宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

宜华生活科技股份有限公司 董事会议事规则 (经2016年年度股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为了进一步规范宜华生活科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《宜华生活科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书 董事会秘书处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。 第三条 董事长 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整 地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公 司最佳利益。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨 论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事 进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。