赤峰绿丰源粮食加工有限公司章程课件.doc

赤峰绿丰源粮食加工有限公司 章 程 为规范赤峰绿丰源粮食加工有限公司的组织行为，保护本公司与股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规制定本章程。此章程为本公司的最高行为准则，全体股东必须严格遵守。由公司股东大会通过的有关补充决议和细则均为本章程的组成部分。 第一章 总 则 第一条 公司名称和住所 1、公司名称：赤峰绿丰源粮食加工有限公司（以下简称为公司）。 2、住所：内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡东沟二村村北50米 第二条 公司的经营范围 主营：农产品初加工、粮食收购、储存及销售 第三条 公司注册资本为人民币1000万元。 第四条 股东的权利和义务 1、股东的权利 1）出席会议和重大决策权； 2）选举和被选举权； 3）监督权； 4）资产受益权； 5）依法转让出资权； 6）优先认购权。 2、股东的义务 1）遵守公司章程； 2）缴纳出资； 3）以其认购的出资对公司的债务承担有限责任； 4）公司登记后不得抽回出资。 第二章 股东的姓名、证件号码 第五条 股东的姓名、证件号码 股东姓名 证件号码 赤峰绿丰源农牧业开发有限公司 150421000018070 第三章 股东的出资方式、出资额、出资时间 股东或者发起人 认缴 持股 实缴 出资时间 出资 余额交付 姓名或者名称 出资额 比例 出资额 方式 期限 赤峰绿丰源农牧业开发有限公司 1000万元 100% 100万元 2015.9.15 现金 2018.9.15 第四章 股权设置 第六条 股东的出资方式和出资额 1、股东的出资方式：货币 第七条 股东转让出资的条件 1、股东转让其出资时，必须经董事会同意。 2、不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购 买该转让出资的，视为同意转让。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司的权利机构：股东会。 1、股东会的组成：股东会由公司股东或持股人组成。 2、股东会的职权： 1）决定公司的经营方针和投资计划； 2）审议通过董事会、监事会人员的组成； 3）审议批准董事会报告； 4）审议批准监事会报告； 5）审议批准公司的年度预算方案、决算方案； 6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 8）修改公司章程。 3、股东的议事规则 1）议事方式：重大决策必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 2）表决程序：股东会由股东按照出资比例行使表决权； 3）股东会议种类和股东会议的召集：股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议一年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事提议召开；股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，以后的股东会议由董事会召集，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；会议决议要形成会议纪要，并须经会议主席签字，连同出席会议的股东签名册一并保存，10年内不许销毁。 第九条 公司的执行机构：公司的执行机构是董事会。 1、董事会的组成：董事会由公司持大股的股东和公司负责人组成，人员为五人，每届任期三年，可连选连任。 2、董事会的职权： 1）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2）执行股东会决议；代表股东行使公司对外一切管理权； 3）决定公司的经营计划和投资方案； 4）制定公司的年度财务预算方案； 5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6）制定公司增加或者减少注册资本的方案； 7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 8）决定公司内部管理机构的设置； 9）根据公司股东出资额，决定股东收益额所得，分配时股东按所得交个人所得税； 10）制定公司的基本管理制度； 11）代表公司借贷权。 3、董事会的议事规则 1）董事会会议由董事长召集和主持； 2）董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 3）三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。 第十条 公司的监督机构：公司的监督机构是监事会。 1、监事会的组成：监事会由股东会选举产生，三人组成，每届任期三年，可连选连任。 2、监事会的职权： 1）检查公司财务； 2）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； 3）当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以纠正； 4）提议召开临时股东会； 5）监事列席董事会议。 3、监事会的议事规则： 1）监事会会议由监事长召集和主持； 2）监事长因特殊原因不能履行其职务时，由监事长指定其他监事召集和主持； 3）三分之一以上监事可以提议召开监事会议。 第十一条 公司的业务执行机构：公司的业务执行机构是公司的经理。经理由董事长兼任，对董事会负责，经理有下列职权： 1、主持公司的