路翔股份：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-10.pdfVIP

路翔股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 为了避免各种风险对企业造成的损害，保障公司持续健康的快速发展，保证 股东利益最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司治理准 则》及《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求，不断加强治理水平，促 进企业规范运作，完善内部控制管理体系，强化对内控制度的检查，有效防范了 经营决策及管理风险，在内部控制制度建设方面取得了一定成效。 对公司2009 年度内部控制的健全完善及有效性评估如下： 一、内部控制制度建设概述 公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司治理准则》及《企业 内部控制基本规范》和其他相关法律、法规的要求，在投资管理、财务管理、人 事管理、技术研发、信息管理、质量管理及行政管理等方面，已建立起一系列有 效的内部控制制度, 以提高企业经营管理水平和风险控制防范能力，保证内部控 制的有效性和企业经营目标的实现，内部控制体系由公司决策层、管理层、控股 子公司构成。 决策层包括公司股东大会和董事会，董事会内部按照功能分别设立了战略发 展委员、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个委员会。公司董事 会下设董秘办，协调相关事务并从事上市公司的信息披露和投资者关系管理工 作