公司治理专项活动自查报告和整改计划.pdfVIP

证券简称：深鸿基 证券代码：000040 公告编号：临2007-13 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 公司治理专项活动自查报告和整改计划 本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、在条件成熟时采取多种方式召开股东大会，加强中小投资者的参与度； 增强公司经营管理的透明度。 2、公司部分董事局会议决议签名不全；部分非现场会议记录不全。 3、目前董事局只设立了审计委员会，将进一步完善董事局专业委员会设置， 加强董事局专门委员会的力量。 4 、公司内部管理存在制度执行不力的情况，未能根据企业内、外部环境的 变化，及时修订相关管理规章制度，企业制度在系统性、科学性、可操作性等方 面有待提升。 5、公司曾因内部信息传递程序遗漏，出现未及时披露信息的情况。 6、公司财务管理未能建立完善的财务计划与预决算体系，财务管理制度与 岗位职责未能有效落实，公司在对下属企业的财务管理和会计核算指导和监督缺 乏系统性沟通。 二、公司治理概况 公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理