印章证照管理办法(旭阳)剖析.docx

印章证照管理办法第一章总则第一条为规范集团印章、证照管理，防范风险，维护公司利益，特制订本办法。第二条本办法规定的印章、证照包括：（一）集团和各公司（或由集团负责保管的）公章、专用章（即合同专用章、财务专用章、海关报关章等）、董事长名章、法人章，各公司法人章、总经理名章等各种印章；集团和各公司营业执照、税务登记证、进出口许可证等各种证照。（二）集团总部和各公司部门专用章。第三条集团和各公司总管理部为集团和各公司印章、证照的管理部门，行使印章、证照的管理职能。第四条本管理办法适用于全集团。第二章印章的刻制、换发和废止第五条集团及各公司的所有印章由同级总管理部负责刻制和缴销，并留存印样，登记启用时间和废止时间；更换和废止的印章由同级总管理部负责封存。第三章印章、证照的使用第六条印章、证照的使用必须按照规定流程审批，审批流程如下：旭阳煤化工集团有限公司‐ 352 ‐（一）使用集团印章、证照，必须由总部部门总经理或子公司总经理签字批准，经集团总管理部总经理审核签字后方可用印。试用期人员不得作为印章的签批人员。（二）使用各公司印章，由各公司总经理签批。（三）集团总部使用各公司印章，各公司使用其他公司印章，必须由总部部门总经理或用印公司总经理签字后，经印章所属公司总管理部经理审核签字后方可使用。（四）使用集团和各公司证照，应填写《旭阳煤化工集团证照使用审批卡》，经部门总经理和各公司分管副总经理批准,总管理部总经理（经理）审核签字后使用。第七条公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需审签批准后，由印章保管人员携带印章办理。第八条申请加盖印章的合同、协议、介绍信等文件，主要内容必须填写完整，严禁在空白文件上盖章。第九条使用印章应填写《旭阳煤化工集团印章使用审批卡》，印章保管人员检查用印审批程序，不符合审批程序，不予用印。第十条印章保管人应使用《旭阳煤化工集团印章、证照使用登记表》做好登记。第十一条由财务部保管的财务专用章、法人章实行两章分离，不允许一人兼管两章，不允许一人携两章外出。第四章印章、证照的保管第十二条集团和各公司的印章、证照由集团总管理部和各公司总管理部指定专人负责保管。各部门印章由各部门指定专人负责保管。旭阳煤化工集团有限公司‐ 353 ‐第十三条印章的保管必须安全可靠。所有的印章必须放置保险柜内。第十四条印章丢失、损毁、被盗时，印章保管者应迅速向同级总管理部报告。第五章罚则第十五条印章保管人私自用印的，予以辞退，触犯刑律的移交司法机关处理。第十六条审核签字人员不履行审查责任，随意签字的，每次罚款200 元。造成损失的，承担赔偿责任。第十七条不按规定用印者，对印章保管人员每次罚款100 元。其它情节依事态轻重给予相应罚款、下岗警告、辞退等处罚。造成损失的，责任人附带赔偿责任。第六章附则第十八条本办法由集团总管理部负责解释。第十九条本办法自发布之日起执行。档案管理办法第一章总则第一条为规范集团档案管理，促进档案管理科学化、规范化，确保集团档案资料安全并能充分有效利用，发挥档案信息在集团发展经营中的作用，依据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合集团的实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称的档案，是指集团从创建以来所形成的有保存价值的各种文字、图纸、声像资料等不同形式的历史记录（包括国家政府部门重要公文、工程技术档案、财务档案、法务合同、各种文书档案及其它档案资料）。第三条本办法适用于全集团。第二章档案管理机构及职责第四条集团及各公司总管理部为档案管理部门。集团总管理部对集团档案实行统筹规划，负责对各公司档案体系的建立及档案管理工作的监督、指导。各公司总管理部负责本单位的档案管理。第五条档案管理部门职责（一）贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策，制订本企业文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关细则。（二）统筹规划并负责本企业档案的收集、整理、鉴定、保管、编目、检索、统计和提供利用工作。（三）指导本企业各部门文件材料的形成、积累、整理和归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。（四）档案管理部门需熟悉库藏情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，做到帐物相符。对已破损和字迹退色的档案，应及时复制。旭阳煤化工集团有限公司‐ 362 ‐第六条集团总部及各公司所属职能部门应指定专人负责本部门归档资料的收集、整理并定期移交档案室。第七条各部门专(兼)职档案管理员职责（一）掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料，对本部门或项目归档文件材料的齐全、完整、准确负责。（二）认真执行归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集组卷，完成移交清册，经部门负责人审签后，按要求将文件材料移交公司档案室，对文件材料的归档质量负责。（三）遵守职业道德，保守档案秘密，不得将秘密档案内容复印、私自带出交予无关人员，