中国铁建股份有限公司独立董事2013年度履职情况报告.PDFVIP

中国铁建股份有限公司 独立董事2013年度履职情况报告 作为中国铁建股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国铁建”） 的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法 规、规范性文件和 《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称“ 《公 司章程》” ）及 《中国铁建股份有限公司独立董事工作制度》 （以 下简称“《独立董事工作制度》”）等规定 ，诚信、勤勉、独立地履 行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案， 独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用 ，促进了 董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高 ，有 效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事李克成先生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司 独立非执行董事。李先生历任石油部管道局机械厂党委书记，石油 管道局党委常委、纪委书记，东北输油管理局党委书记，中国石油 天然气总公司办公厅主任、政策研究室主任、党组机要秘书、政治 1 思想工作部主任、直属机关党委党委书记、中国石油天然气集团公 司党组成员、党组纪检组组长。1999年1月至2005年11月任中国石 油天然气股份有限公司监事会主席。2006年5月至2013年7月任中 国电子信息产业集团有限公司外部董事。2006年11月至2007年11 月任中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）外部董事。 2007年12月任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（一家于 上海证券交易所上市的公司，证券代码：601268 ）独立非执行董 事。自2007年11月起任本公司独立非执行董事。李先生毕业于北 京钢铁学院金属材料专业，是高级工程师。 独立董事赵广杰先生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司 独立非执行董事。赵先生历任鞍山钢铁集团公司经理办调研员、调 研组副组长、经理办副主任，辽宁省委办公厅秘书，鞍山钢铁集团 公司建设公司总经理兼党委书记，鞍山钢铁集团公司秘书长、副总 经理、党委副书记，鞍山钢铁集团公司副总经理、党委常委，2005 年5月至2006年1月任鞍山钢铁集团公司副总经理。2006年11月至 2013 年1月任新兴铸管集团有限公司外部董事。2006 年11月至 2007年11月任中铁建总公司外部董事。自2007年11月起任本公司 独立非执行董事。自2013年7月起任中国电建股份有限公司独立董 事。赵先生毕业于西北工业大学航空发动机设计专业，是高级工程 师。 独立董事吴太石先生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司 2 独立非执行董事，同时为航天证券经纪有限责任公司独立非执行董 事、中国节能环保集团公司外部董事。曾任上海运载火箭总装厂副 总经济师、总会计师，1993年起任中国航天工业总公司财务经济调 节部副经理、财务局局长，1999年任中国航天科工集团副总会计 师，同年调任交通银行总行办公室副主任（正局级）、引进外资办 公室主任（首席谈判代表）、深化股份制改革办公室副主任、发展 研究部总经理、交行综合经营办公室首席顾问、博士后工作站站 长。自2007年11月起任本公司独立非执行董事。吴先生毕业于复 旦大学管理系工业经济专业，是研究员级高级会计师、中国注册会 计师。 独立董事魏伟峰先生，中国香港，现任本公司独立非执行董 事。魏先生拥有超过20年高阶管理工作经验，是香港特许秘书公会 副会长、信东集团主席、万年高顾问有限公司董事、总经理，信永 方圆企业服务集团有限公司行政总裁，香港树仁大学法律系兼任教 授以及中国中煤能源股份有限公司、霸王国际（集团）控股有限公 司、海丰国际控股有限公司、合生元国际控股有限公司、宝龙地产 控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、钜大国际控股有限公 司、LDK Solar Co, Ltd.和波司登国际控股有限公司的独立非执行 董事。魏先生获香港特别政区行政长官委任为经济发展委员会专业 服务业工作小组非官守成员及获香港会计师公会委任为专业资格 及考试评议会委员会成员。魏先生曾担任中国人寿保险股份有限公