先锋新材：关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见 2010-12-24.pdfVIP

宁波先锋新材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“股份公司”）前身 是宁波先锋工贸有限公司（以下简称“先锋工贸”），于 2008 年 2 月整体变更而 来。公司成立至今，股本演变情况如下： 一、 宁波先锋工贸有限公司设立 2003年2月，卢先锋先生与徐国芳女士以现金出资，共同设立宁波先锋工贸 有限公司，注册资本为150万元，住所为宁波市鄞州区集士港镇山下庄村。其中 卢先锋现金出资 135 万，占注册资本 90%；徐国芳现金出资 15 万元，占注册资 本10%。 2003年3月5日，宁波市鄞州恒业联合会计师事务所出具《验资报告》（恒 会所验【2003】064 号），审验已收到全体股东缴纳注册资本合计人民币壹佰伍 拾万元整。其中以货币资金出资150万元。 2003 年 3 月 7 日，取得由宁波市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执 照》，注册号为3302272001095。 设立时股权比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 比例（%） 卢先锋 135 货币 90 徐国芳 15 货币 10 合计 150 - 100 二、 宁波先锋工贸有限公司第一次增资 2006年5月20日，先锋工贸召开股东会，全体股东一致同意注册资本由原 来的150万元增加至500万元，接受徐佩飞女士为新增股东。其中徐佩飞货币出 资200万元，占增资后注册资本40%；卢先锋新增货币出资115万元，增资后出 资额为 250 万元，占增资后注册资本 50%；徐国芳新增货币出资 35 万元，增资 后出资额为50万元，占增资后注册资本10%。 本次增资按照注册资本额原值增资，新增注册资本350万元，采取分期缴纳 4-5-1 的方式分两期缴付。第一期175万，占50%，在2006年6月10 日前缴付；第二 期175万元，占50%，在本次股东会召开一年内（2007年5月19 日）缴付。 2006年6月6日，宁波正源会计师事务所出具《验资报告》（正会验【2006】 3165号），经审验，已收到全体股东缴纳的新增第一期注册资本合计人民币壹佰 柒拾伍万元，均以货币出资。 2007年5月17日，宁波正源会计师事务所出具《验资报告》（正会验【2007】 3146号），经审验，已收到全体股东缴纳的新增第二期注册资本合计人民币壹佰 柒拾伍万元，均以货币出资。 2007年5月18日，经宁波市工商行政管理局鄞州分局同意，先锋工贸完成 第一次增资，注册资本由150万增加至500万元，全部以货币增资，完成工商变 更。 本次增资完成后，先锋工贸的股权比例如下： 股东名称 出资额（万元） 出资方式 比例（%） 卢先锋 250 货币 50 徐佩飞 200 货币 40 徐国芳 50 货币 10 合计 500 - 100 三、 宁波先锋工贸有限公司第二次增资 2007 年 10 月 15 日，先锋工贸召开股东会，为了扩大经营，全体股东一致 同意注册资本由原来的 500 万元增加至 5035.5 万元。其中，卢先锋新增 3440 万元，增资后出资额为3690万元，占增资后比例73.28%；徐佩飞新增130 万元， 增资后出资额为330万元，占增资后比例6.55%；徐国芳新增280万元，增资后 出资额为 330 万元，占增资后比例 6.55%；新增