北京万集科技股份有限公司关于对外投资山东易构软件技术股.PDFVIP

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-019 北京万集科技股份有限公司 关于对外投资山东易构软件技术股份有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称 “公司”、“本公司”、“万集科技”）于 2017 年 5 月4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 《关于签订框 架性协议暨对外投资的公告》，现就对外投资的进展情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为促进公司在智能交通领域的产业发展，进一步进行产业延伸，公司拟使用 自有资金出资不超过人民币 2,100.672 万元认购山东易构软件技术股份有限公 司（以下简称“易构软件”）定向发行的股票364.70 万股，认购价格为每股人民 币5.76 元，股票每股面值1.00 元。认购完成后，易构软件股本增至3,000 万元， 公司将持有易构软件12.16%的股权。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本协议的投资金额未达到公司董事会审批权 限，无需提交公司董事会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、目标公司的基本情况 1、基本情况 （1）公司名称：山东易构软件技术股份有限公司 （2）统一社会信用代码：91370100568131679N （ 3）公司类型：其他股份有限公司 （非上市） 4）注册地址：山东省济南市高新区新泺大街1768号齐鲁软件园大厦 B 座 （ A405 （5）法定代表人：朱勇 （6）注册资本：贰仟陆佰叁拾伍万叁仟元整 7）成立时间：2011年04月06日 （ （8）营业期限：2011年04月06日至2031年04月05日 （9）经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、 开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控 系统工程；智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务； 安防工程的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 山东易构软件技术股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证 券简称：易构软件，证券代码：834002，与公司不存在关联关系。 2、股权结构 （1）本次增资前，易构软件的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额/元 持股比例 1 山东易联企业管理咨询有限公司 12,000,000 45.54% 2 朱勇 6,130,000 23.26% 3 清大国宏（北京）工程技术有限公司 3,600,000 13.66% 4 北京梦天行投资有限公司 2,400,000 9.11% 5 樊纪庆 120,000 0.46% 6 禹娜 120,000 0.46% 7 核心员工股 483,000 1.83% 8 无限售条件股份 1,500,000 5.69% 合计 26,353,000 100