浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-027 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次 会议通知及会议材料于2017 年5 月19 日以邮件方式发出，会议于2017 年5 月26 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到9 人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》 公司2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以2016 年 末总股本1,306,285,261 股为基数，每10 股分配现金红利1.71 元（含税），共计分