深天马A：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-05-11.pdfVIP

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2010-022 天马微电子股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司已于 2010年4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《天马微电子 股份有限公司关于召开 2010年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进 一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现公布公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况： 1、会议召集人：本公司董事会 2、现场会议召开日期和时间：2010年 5月 14日下午 2:30 3、网络投票时间：2010 年 5 月 13 日—14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2010年 5月 14日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 5 月 13 日下午 3:00 —5月 14日下午 3:00。 4、现场会议地点：深圳市南山区马家龙金龙工业城 64栋东 8楼 801会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、股权登记日：2010年 5月 11日 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的 公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券 1 交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体 规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 二、会议审议事项： 1、审议第五届董事会第十二次会议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全 权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案》； 2、审议第五届董事会第十二次会议通过的《关于公司与深圳中航集团、张江集团、 上海国资、上海工投签署〈上海天马微电子有限公司合资协议之补充协议（二）〉的议 案》； 3、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易方案的议案》； 3.1发行股票的种类和面值 3.2发行对象 3.3发行价格及定价依据 3.4发行数量 3.5拟购买的标的资产 3.6标的资产的定价 3.7标的资产自评估基准日至交割日期损益的归属 3.8本次发行股票的限售期及上市安排 3.9本次发行股份购买资产决议的有效期 3.10关于本次发行前滚存利润的安排 4、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于天马微电子股份有限公司签订发 行股份购买资产协议书的议案》； 5、审议第五届董事会第十三次会议通过的《关于同意公司向上海天马微电子有限 2 公司银团贷款担保人提供反担保的议案》； 三、会议出席对象： 1、截止 2010 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东； 2、本公司董事、监事、高级管理人员； 3、本公司聘任的法律顾问； 4、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。 四、会议登记办法： 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证 和法人代表授权委托书办理登