云南白药集团股份有限公司第八届董事会2015年第一次会议.PDFVIP

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-30 云南白药集团股份有限公司 第八届董事会2015 年第一次会议决议公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司第八届董事会2015年第一次会议 （以下简称 “会议”）于2015年12月2 日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年11月27 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席的董事有10名， 会议有效行使表决权票数10票。本公司监事及高管列席了本次会议，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议： 一、会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举王明辉先生为公司董事 长、选举陈德贤先生为公司副董事长。 二、会议以10 票同意、0 票弃权、0 票反对，根据《上市公司规范运作指 引》、公司章程及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，选举产生第八届 董事会各专门委员会主任委员及委员： 1、战略委员会 主任委员：王