大唐电信科技股份有限公司关于修改《公司章程》、《股东大.PDFVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-038 大唐电信科技股份有限公司 关于修改 《公司章程》、《股东大会议事规则》 及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、 《关于修改股东大会议事规则的议案》及 《关于修改董事会议事规则的议 案》，并将上述三议案提交公司股东大会审议。具体拟修改内容如下： 一、《公司章程》拟修改内容如下： 1、原第一条 “为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。” 修改为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 共产党章程（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。” 2、原第二条第二款“公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企 业法人营业执照》，注册号：110000005200352。” 修改为：“公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执 照》，统一社会信用代码：91110000633709976B。” 3、原第八条 “董事长为公司的法定代表人。”修改为“董事长或总经理为 公司的法定代表人。” 4、原第十一条 “本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事 会秘书、财务负责人。” 修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘 书、财务负责人、总法律顾问。” 5、原第四十五条“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或北京市 海淀区学院路 40 号。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以 采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。” 修改为：“本公司召开股东大会的地点为：公司住所。股东大会将设置会 场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。” 6、第五章“董事会”第三节中增加：第一百一十六条 公司董事会、经理 层、党委之间建立重大问题决策沟通机制。董事会决定公司重大问题，应该事 先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事 会或经理层作出决定。 7、原第一百一十六条“董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名；设董 事长一人，副董事长一人。” 修改为：“董事会由7 名董事组成,其中独立董事3 名；设董事长一人，可 以设副董事长。” 8、原第一百一十七条 “董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司 经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责 人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 修改为： “董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司经理、董事会 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾 问和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 9、原第一百二十七条“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、 主持董事会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公 司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表 人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害 等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处 置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。” 修改为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会 议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其 他有价证券；（四）签署董事会重要文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗 力的紧急情况下，对公司事