内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于对公司2009年度日常关联交易事项未经审议及超额部分予以追认的公告.pdfVIP

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2010-009 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于对公司2009年度日常关联交易事项 未经审议及超额部分予以追认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所“2009年 年度报告备忘录第二号” 的要求，公司对2009年度所发生的日常关联交 易事项进行梳理，与经2009年3月27 日公司三届十三次董事会及2009年4 月28 日公司2008年度股东大会审议通过的2009年日常关联交易事项进 行对比，发现公司2009年度实际发生的日常关联交易事项存在未经审议 及超额部分事项。 上述未经审议及超额部分事项已经2010年4月2 日公司三届二十次 董事会审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。 一、未经审议及超额部分事项说明 1、未经审议事项 该事项为公司对内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方 重工” ）发生的日常关联销售。由于在2008年度公司没有发生对北方重 工的日常关联销售，所以在2009年度没有对此事项作出合理预计。2009 1 年度北方股份向北方重工实际发生的关联销售有1,680万元。 2 、超额部分事项 该事项为公司对兵器财务有限公司（以下简称“兵财” ）的存款余额。 由于对公司在兵财存款余额的估计不足，2009年底在兵财的实际存款余 额为10,119万元，超过经董事会、股东大会审议通过的5,000万元预计额。 二、未经审议及超额部分事项的定价政策和定价依据 1、对于与北方重工的未经审议部分事项，遵循双方签订的并经公 司董事会、股东大会审议批准的《综合服务协议》中载明的交易原则， 与经董事会、股东大会审议批准的部分遵循同样的定价政策、结算方式 等条款。 2 、对于与兵器财务有限公司的超额部分，遵循双方签订的并经公 司董事会、股东大会审议批准的《金融服务协议》中载明的交易原则， 与经董事会、股东大会审议批准的额度内的部分遵循同样的定价政策、 结算方式等条款。 三、未经审议及超额部分事项关联交易的审议程序 2010年4月2 日，公司三届二十次董事会审议通过关于对公司与北方 重工2009年度日常关联交易事项未经审议部分予以追认的议案，以及关 于对公司与兵财2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。 会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董 事按照《公司章程》的有关规定回避表决，在其余董事一致同意后，以 上议案将提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 四、独立董事意见 上述关联交易事项遵循《综合服务协议》、《金融服务协议》中载 2 明的交易原则，与经董事会、股东大会审议批准的事项遵循同样的定价 政策、结算方式等条款。交易条件公允合理，符合公司及股东的整体利 益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在侵害非关联股东的权益， 切实维护了公司及全体股东的利益。公司需在上一年度日常关联交易基 础上，提高年度日常关联交易预计的准确性。 五、备查文件目录 1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届二十次董事会决议； 2 、内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届九次监事会决议； 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2010年4月7 日 3