万科企业股份有限公司关于召开2015年度股东大会地第二次.PDFVIP

万科企业股份有限公司 关于召开2015 年度股东大会的第二次提示性公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科A 、万科H 代 公告编号：〈万〉20 16-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、表决方式：2015 年度股东大会 （以下简称“年度股东大会”或“股东大会”）采取 现场投票和网络投票相结合的方式。内资股（A 股）股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（ ）进行投票。合格境外机构投资者（QFII ）、证 券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专 用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统 投票，不能通过交易系统投票；在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股（“H 股”）股东不能通过网络投票方式进行投票； 2 、现场会议时间：2016 年6 月27 日（星期一）下午14:30 起； 3、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心； 4 、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H 股股东可参考，H 股股 东如参加本次年度股东大会，请详阅本公司于2016 年5 月12 日在香港联合交易所有限公司 网站 （www.hkexnews.hk ）发布的股东周年大会通告等文件； 5、公司原B 股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H 股持有者，只 能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面 填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司 于2014 年5 月28 日在巨潮网站（ ）公布的中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B 转H 境内业务指南》 及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B 转H 境内业务投资者操作指南》。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：万科企业股份有限公司2015 年度股东大会 2 、召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的要求 4 、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向A 股股东提 供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 5、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心； 6、现场会议时间：2016 年6 月27 日（星期一）下午14:30 起； 7、A 股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年 6 月27 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的开始时间为2016 年6 月26 日下午15:00，投票结束时间为2016 年6 月27 日下午15:00。 二、会议议程 1、审议2015 年度董事会报告 2 、听取2015 年度独立董事履职情况报告 3、审议2015 年度监事会报告 4 、审议2015 年度报告和经审计财务报告 5、审议2015 年度利润分配及分红派息方案 6、审议关于2016 年度续聘会计师事务所的议案 上述议程第2 项为非表决项，其他议案为普通表决议案。议案的详细情况，请见2016 年3 月14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的 公司第十七届董事会第九次会议决议公告以及在巨潮资讯网站登载的《2015 年年度报告》。 三、 出席对象 1、截止2016 年6 月17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司所有A 股股东；以及于2016 年6 月27 日名列