国民技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会地通知.PDF

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-0 19 国民技术股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2017 年 4 月20 日（星期四）召开2016 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本公司第三届董事会保证本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017 年4 月20 日（星期四）14:30 开始 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年4 月19 日15:00 至2017 年4 月20 日15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 () 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种方 式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 6、会议的股权登记日：2017 年4 月17 日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止2017 年4 月17 日 （星期一）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人； （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； 3 ）公司聘请的见证律师。 （ 8、现场会议召开地点：公司210 会议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地A 座2 层） 二、会议审议事项 1、审议 《2016年度董事会工作报告》 2 、审议 《2016年度监事会工作报告》 3、审议 《〈2016年年度报告〉及其摘要》 4 、审议 《2016年度财务决算报告》 5、审议 《2016年度利润分配预案》 6、审议 《关于董事长2016年度绩效薪酬的议案》 7、审议 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财 务报告审计机构的议案》 8、审议 《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议 案》 9、审议 《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩 余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》 10、审议 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》 11、审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 上述议案已经2017年3月28 日召开的公司第三届董事会第十六次会议和第三 届监事会第十三次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2017年3 月30 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 特别说明：1、在审议议案6时，董事长罗昭学先生将回避表决，也不会代理 其他股东行使表决权。 2 、议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过方可生效。 三、 提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：