关于转让深圳市量科创业投资有限公司股权地公告.PDF

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B （B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 公告编号：2012-018 佛山电器照明股份有限公司 关于转让深圳市量科创业投资有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1 、2012 年6 月28 日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称 “公司”）与深圳市美庐贸易发展有限公司 （以下简称“美庐”公司） 签署《股权转让协议》，将公司持有的深圳市量科创业投资有限公司 （以下简称“量科”公司）18.5％的股权转让给美庐公司。 经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所（具有证券、期 货业务资格）审计，截止2011 年12 月31 日，量科公司（母公司） 账面净资产值为9279.05 万元；截止2012 年5 月31 日，账面净资产 值为9046.58 万元。 经亚洲（北京）资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格） 评估，截止2012 年12 月31 日，量科公司净资产值为9344.28 万元。 其中：资产总计账面值为9683.34 万元，评估值为9748.57 万元，增 值额65.23 万元，增值率0.67 ％；负债总账面值为404.29 万元，评估 1 值为404.29 万元，评估无增减值；净资产账面值为9279.05 万元，评 估值为9344.28 万元，增值额65.23 万元，增值率0.70%. 以上述评估净资产值为基础，本次股权转让价格为1.5 元/股，交 易金额为2220 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有量科公司 股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易已于2012 年6 月28 日经公司第六届董事会第十八 次会议审议，并得到全体董事一致同意。 公司独立董事刘振平、张海霞、窦林平对公司本次股权转让事项 发表了独立意见，认为本次转让量科公司股权是为了进一步提高公司 资产质量，控制对外投资风险，符合公司发展的需要。本次交易的决 策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害 公司及广大股东利益的情形，同意本次交易事项。 3、根据《公司章程》的规定，此次交易是在股东大会授权董事 会的额度内进行的交易事项，由董事会履行决策程序，无需提交股东 大会审议。 二、交易对方的基本情况 1、交易对方概况 企业名称：深圳市美庐贸易发展有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2101 房 法定代表人：晏梓桂 注册资本：3000 万元 2 注册号：440301104314045 经营范围：国内商业、物资供销业（有含专营、专控、专控商品）； 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询；自 有物业租赁。 主要股东：晏梓桂（占70 ％股份），晏松柏（占30 ％股份） 2、交易对方与公司的关系 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，美庐公司不属于 本公司的关联人，与本公司不构成关联关系，因此，此次股权转让不 属于关联交易。 公司及公司前十名股东与美庐公司不存在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面的关系。 3、交易对方最近一年主要财务数据 截至 2011 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 267,466,303.46 元，总负债244,609,558.53，净资产22,856,744.93 元， 净利润-3,594,823.64 元。 三、交易标的基本情况 1、交易标的基本概况 企业名称：深圳市量科创业投资有限公司 注册地址：深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2102 房 法定代表人：晏梓桂 注册资本：8000 万元 成立日