凯迪生态环境科技股份有限公司关于关于深交所年报问询函地.PDFVIP

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-76 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于关于深交所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月28 日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对凯迪生态环 境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2017]第101 号)( 以下简称“问询函”) ，公司董事会对相关问题进行了认真核查与 分析，中审众环会计师事务所作为公司2016年度财务报表审计机构， 根据问询函要求对相关问题进行了核查并发表了意见，现就问询函的 回复公告如下： 问题1 ：你公司2015 年、2016 年连续两年被审计机构出具了带 强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。其中，2015 年，你公司 非财务报告内部控制存在重大缺陷，“公司年度财务数据与公开披露 的业绩预告数据存在重大差异；根据公司内部管理制度，应设置的财 务重要岗位相关人员在部分时间未能实际履职”。2016 年，你公司非 财务报告内部