红狮控股集团有限公司2017年度第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

浙江国权明达律师事务所 关于 红狮控股集团有限公司 发行2017年第二期中期票据 之 法律意见书 浙江国权明达律师事务所 311 A 7 322000 地址：浙江省义乌市江滨西路 号 座 楼邮编： 电话：(+86)(579 传真：(+86)(579 网址： 电子信箱：dzjlawyer@163.com 二〇一七月六月 1 浙江国权明达律师事务所 关于红狮控股集团有限公司 发行2017年度第二期中期票据的 法律意见书 致：红狮控股集团有限公司 浙江国权明达律师事务所（以下简称 “本所”）受红狮控股集团 有限公司（以下简称 “公司” “发行人”）的委托，担任其公开发 行“红狮控股集团有限公司2017年度第二期中期票据”（以下简称“本 次发行”）的特聘专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以 下简称 “《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、部门规章 以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称 “《业 务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规 则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简 称 “《发行注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等规则指引 （以 下合称 “规则指引”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 重要声明事项 本所律师依据截至本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我现行法律、法规及交易商协会规则指引发表法律意见。 本所律师已经得到发行人如下保证，即发行人已经提供了本所律 师认为出具法律意见书和律师工作报告所必需的、真实的、完整的原 始书面材料、副本材料或者口头证言，并无虚假记载、误导性陈述及 2 重大遗漏之处，其中有关材料上的签字与盖章均是真实的，有关副本 材料和复印件均与正本材料和原件一致。 本所律师仅对本次发行涉及的法律问题发表法律意见，并不对有 关会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项 发表任何意见。本所律师在法律意见书和律师工作报告中对有关会计 报表、审计报告、信用评级报告、偿债计划和现金流分析报告中的任 何数据或结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和 准确性作出任何明示或默示的保证。 本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期中期票据发 行事项所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，愿意作为公 开披露文件，并依法对本所律师出具的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见书