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关于投资合作协议生效的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号: 2011-028 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 关于公司实施美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目 暨对外投资协议生效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 对外投资概述 1. 公司于2011 年5 月27 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了 《关于设立成都全资子公司的议案》。按照董事会决议，公司下属全资子公司—— 成都市美盈森环保科技有限公司于2011 年6 月22 日完成工商注册登记。 该子公司设立的情况详见刊登于《证券时报》及披露于信息披露网站巨潮资 讯网 （ ）编号为 2011-019 的“关于设立成都全资子公司 的公告”。 2. 2011 年7 月26 日，公司与崇州市工业集中发展区管理委员会签署了《投 资合作协议书》，该协议于2011 年8 月23 日召开的公司第二届董事会第九次会 议审议批准后正式生效。 协议主要内容详见刊登于《证券时报》及披露于信息披露网站巨潮资讯网 （ ）编号为2011-025 的“关于签订对外投资协议的公告”。 3. 投资事项所必须的审批程序 根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜在公司董事会的审批权限内，无 需经公司股东大会的批准。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、 项目基本情况 1 关于投资合作协议生效的公告 1. 项目名称：美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目 2. 项目选址：成都市崇州工业集中发展区晨曦大道中段，占地约242 亩（具 体面积以国土部门实际测量为准） 3. 项目实施主体概况 公司名称：成都市美盈森环保科技有限公司 法定代表人：王海鹏 注册资本：2000 万元 经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包 装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物 及技术的进出口；房屋租赁（以上范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限 制、禁止和需前置审批的项目）。 4. 项目投资规模 项目总投资估算为42,830 万元，其中：建设投资36,854.07 万元；配套铺底 流动资金为5,976 万元。 公司在具体实施项目时与可行性研究报告测算的投资额存在一定的差异，但 公司在具体实施项目时将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。 5. 投资进度计划 项目分两期投资，一期投资约 22,885 万元，主要是基建工程投资，将于收 到管委会发出开工通知后18 个月内完成投入；二期投资约19,946 万元，主要为 设备购置及安装费用及部分建设投资，将于第一期投资完成后 15 个月内完成投 入。 6. 项目经济效益预估 项目达产后正常年份销售收入为73,370 万元（含增值税），税后利润12,982 万元，所得税前投资回收期（含2 年建设期）为6.3 年，总投资收益率33.56%。 三、 项目实施可行性与必要性 2 关于投资合作协议生效的公告 1. 优越的外部环境是项目顺利实施的重要保证 伴随“西部大开发”国家战略的顺利推进，成都“厚积薄发”的竞争优势正得以 迅速体现。成都作为中国西南地区物流和商贸中心、金融中心、科技中心和交通 枢纽、中国重要的高新技术产业基地、现代制造业基地，经济总量连续多年位于 西部省会城市第一。2011 年，成渝经济区的