星辉车模：累积投票制实施细则(2010年2月) 2010-02-02.pdf

广东星辉车模股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称“监事”特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举 的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东 可以以提案的方式书面提出非独立董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单 独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在 股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料 真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人 与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。 1 第七条 董事、监事被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资 料，包括姓名、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等。独立董事 候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。 第八条 公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核，对于符合法律、 法规和公司章程规定的提案，应提交股东大会审议，对于不符合的提案不提交股 东大会审议，但应当在股东大会上进行解释和说明。 第九条 当全部提案所提候选人数量之和多于应选人数时，应当进行差额选 举。 第三章 累积投票制的投票原则 第十条 公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表 决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数的乘积。 第十一条 股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表 决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人，也可将 拥有的表决权分别投给全部应选董事、监事候选人。 第十二条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。 第十三条 股东对某一个或几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其 拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选 人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视 为放弃表决权。 第十四条 为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独 立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的 独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事 或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事 或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。 第四章 董事、监事的当选原则 2 第十五条 董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选 董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得 票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准) 的二分之一。