贝达药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会地提示性.PDFVIP

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-044 贝达药业股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日发布了《关 于召开2016 年度股东大会的通知》，定于2017 年4 月26 日召开公司2016 年度股 东大会，具体内容详见巨潮资讯网（ ）发布的公告。 2017 年 4 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东浙江贝成投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称“贝成投资”）提交的《关于增加 2016 年度股东大会临时提 案的函》，因公司业务开展的需要，提请公司董事会将 《关于认购美国Xcovery 公 司新发行D 轮优先股的议案》和《关于延长美国Xcovery 公司可转换公司债兑付期 限的议案》以临时提案的方式提交2016 年度股东大会审议。 经公司董事会审查，贝成投资持有公司股份 27,000,000 股，占公司总股本的 6.73%，贝成投资作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提 案提交公司 2016 年度股东大会审议，作为股东大会的第 10 项和第 11 项议案。公 司独立董事对上述2 项议案发表了独立意见。 除增加临时提案外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登 记日等其他事项均保持不变。根据以上增加临时提案的情况，公司已于 2017 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（ ）等指定媒体发布了《关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017- 042）。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机 制，现再次将股东大会通知公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十次会议决议召开，由公 司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2017 年4 月26 日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2017 年 4 月 25、26 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 时间为：2017 年 4 月 26 日（星期三）上午9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年4 月25 日15:00～2017 年4 月26 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的 公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2017 年4 月19 日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截至 2017 年 4 月 19 日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。 上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件 1) 本次股东大会审议的《关于认购美国Xcovery 公司新发行D 轮优先股的议案》、 《关于延长美国Xcovery 公司可转换公司债兑付期限的议案》，关联股东丁列明先 生、FENLAI TAN 先生须回避对上述议案的表决（议案详见披露于证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网的《