华联超市股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600825 证券名称：华联超市 编号：临2005-002 华联超市股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华联超市股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005 年4 月28 日在公司 会议室召开（会议通知于2005 年4 月 18 日以送达方式发出）。会议应到董事9 名，实到9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议由董事长汤琪先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议审议并通过了以 下议案： 一、公司2004 年度董事会工作报告 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、公司2004 年度总经理工作报告 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、公司2004 年年度报告及其摘要 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、公司2005 年第一季度报告 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、公司2004 年年度财务决算报告