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股票简称：茂化永业 股票代码：000861 公告编号：茂永业[2003]第9 号 茂名永业（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 暨召开2002 年度股东大会的通知 茂名永业（集团）股份有限公司三届二十次董事会于2003 年 5 月29 日上午8：00 在本公司3 楼会议室召开，应到董事5 名，实到董事5 名，1 名监事列席会议。会议由柯朝南董事长主持。符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。现就会议内容公告如下： 一、审议通过2002 年度董事会工作报告； 二、审议通过2002 年度财务决算报告； 三、审议通过关于公司章程修改预案(详见附件一) ； 四、审议通过了《关于召开2002 年度股东大会的议案》 1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，决定于2003 年6 月30 日 召开公司2002 年度股东大会会议，审议以下事项： (1)、2002 年度董事会工作报告； (2)、2002 年度监事会工作报告； (3)、2002 年度财务决算报告； (4)、2002 年度