天业通联：独立董事制度 2010-12-07.pdfVIP

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本 公司”）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 侵害，参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指 导意见》”），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 《秦皇岛天业 通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事3 名，其中包括1 名会计专业人士。 会计专业人士是