长荣股份：关于公司设立以来股本演变情况的说明与董事、监事、高级管理人员的确认意见 2011-03-11.pdf

发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 及董事、监事、高级管理人员的确认意见 天津长荣印刷设备股份有限公司 （以下简称“长荣股份”、“发行人”或“公 司”）系由李莉、赵俊伟先生、陈诗宇先生三位自然人和天津名轩投资有限公司 （以下简称“名轩投资”）作为发起人整体变更设立的股份有限公司。经公司全 体董事、监事和高级管理人员确认，公司设立以来股本演变情况如下： 一、1995 年9 月13 日，长荣有限设立 天津长荣印刷包装设备有限公司 （以下简称“长荣有限”）是经天津市红桥 区对外经济贸易委员会以津红外资[1995]17 号文件《关于批准设立“天津长荣印 刷、包装设备有限公司”的批复》批准，由台湾有恒机械工业有限公司 （以下简 称“台湾有恒”）出资设立的独资经营企业（台资），投资总额为100 万美元，注 册资本为90 万美元。1995 年9 月13 日，天津市人民政府为长荣有限核发了《台 港澳侨投资企业批准证书》（批准号：外经贸津外资字[1995]A0315 号），同日， 长荣有限领取了由国家工商行政管理局核发的 《企业法人营业执照》（注册号： 企独津总字第009127 号），公司住所为天津市红桥区咸阳北路永明道4 号，法定 代表人为刘天生，经营范围为生产、销售包装材料、印刷机械、包装机械及相关 的技术服务。 经1997 年10 月8 日召开的长荣有限董事会决议同意，并经天津市北辰区对 外经济贸易委员会 1997 年 12 月5 日出具的北辰外经字[1997]158 号文件 《关于 同意“天津长荣印刷包装设备有限公司”迁入 “天津市北辰经济开发区”申请的 批复》批准，长荣有限迁入天津市北辰经济开发区，并将公司注册地址变更为天 津市北辰经济开发区双原道。截至1998 年12 月9 日，长荣有限注册资本全部缴 清，具体出资方式和过程如下： （一）设备及车辆出资。1995 年9 月及1996 年2 月，台湾有恒分两次从境 外向长荣有限投入烫金机、机床等设备共 18 台以及轿车1 辆。1996 年 8 月29 日，天津进出口商品检验局出具了NO.6AP10193 《价值鉴定证书》，鉴定确认该 等设备及车辆价值合计488,664.00 美元 （折合人民币4,065,195.82 元）。1996 年 9 月 26 日，天津津通会计师事务所为上述出资出具了津通验字（1996）第242 4-5-1 号《验资报告》，确认台湾有恒已投入应投注册资本的54.30% 。 （二）可供分配利润转出资。经长荣有限 1998 年 1 月召开的董事会决议批 准，长荣有限将其1996 和1997 年度实现的可供分配利润3,001,233.64 元用于转 增资本，折合注册资本362,476.59 美元 （折合人民币3,001,233.64 元）。1998 年 9 月18 日，天地会计师事务所出具津天地会验字（1998）第596 号《验资报告》， 确认长荣有限的实收资本为 851,140.59 美元（折合人民币7,066,429.46 元），投 资者已投入应缴注册资本的94.57% 。 （三）现汇投入。1998 年 11 月24 日及1998 年 12 月3 日，台湾有恒分别 以现汇方式投入37,328.74 美元（折合人民币308,996.11 元）及37,313.40 美元（折 合人民币308,880.33 元）。1998 年 12 月9 日，天津市天地会计师事务所出具津 天地验字（1998）第 756 号《验资报告》，确认长荣有限已收到股东投入资本 925,782.73 美元，长荣有限注册资本已全部缴足，多投入的 25,782.73 美元转入 其他应付款账户。 1999 年3 月25 日，长荣有限取得了中华人民共和国国家工商行政管理局颁 发的变更后的企独津总字第009127 号《企业法人营业执照》。 长荣有限设立时的股权结构如下： 股东 出资金额 （万美元） 出资比例 台湾有恒 90.00 100.00% 根据长荣有限设立时经批准的《公司章程》以及天津市红桥区对外经济贸易 委员会津红外资[1995]17 号文件，长