山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2011-09 山西太钢不锈钢股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年4 月27 日在太原 市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2011 年4 月15 日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11 名，实到11 名， 分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、 李成先生、田文昌先生、周守华先生、郑章修先生和张文魁先生。公司监事及非董事高 级管理人员列席了会议。会议由董事长李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2010 年度董事会工作报告 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案将提交2010 年度股东大会审议。 二、2010 年度总经理工作报告 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、关于公司2010 年度计提和核销资产减值准备情况的议案 根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策， 公司 2010 年度计提各项资产减值准备 82,674.06 万元，转销已计提的减值准备 122,736.12 万元，年末各项资产减值准备余额合计22,812.37 万元。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 五、关于公司2010 年度利润分配的议案 经立信会计师事务所有限公司审计确认，2010 年度本公司实现的归属于上市公司股 东的净利润为 1,372,311,225.40 元，2010 年末本公司可供股东分配的利润为 8,325,322,757.36 元。 本公司拟以2010 年末总股本5,696,247,796 股为基数，向全体股东每10 股派送现 金红利1.0 元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60 元，占公司合并报表归属于 母公司股东净利润的比例为41.51%。 报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案将提交2010 年度股东大会审议。 六、关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、关于公司2010 年度社会责任报告的议案 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 八、关于公司2011 年固定资产投资预算的议案 2011 年，公司拟安排固定资产投资预算458,370 万元，其中在建工程（52 项）375,852 万元，拟新开工程（47 项）82,518 万元。重点安排了一批节能减排、资源综合利用项 # # 目，包括冶金除尘灰资源化、能源环境监控中心、硫酸钠净化回收、2 热线和4 冷线实 施酸净化、二钢南北区烤包改用转炉煤气等项目；安排了以四高炉大修为标志的节能减 排和系统升级改造项目；安排了不锈钢冷轧宽幅光亮线、二钢北区 VOD 精炼、1549mm 热连轧生产线新增平整分卷机组、2250mm 热连轧生产线罩式炉改造、冷轧成品修磨机组 等项目，把调整品种结构作为公司增长的着力点，培育更多的高端产品和特色产品；安 排了不锈线材厂增建 Cr 钢酸洗、不锈钢尾渣金属进一步回收等一批短平快的挖潜增利 项目；安排了项目管理信息化、人力资源管理信息化和供应商关系管理信息化等项目。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案将提交2010 年度股东大会审议。 九、关于公司2011 年与日常经营相关的关联交易的议案