第八章 高德红外：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-19.pdfVIP

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2011-004 武汉高德红外股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司 （以下简称“公司”）20 11 年第一次临时股东 大会于20 11 年2 月18 日在武汉市洪山区书城路26 号公司一楼会议室举行。会 议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共9 名，共计220,500,000 股， 代表公司总股本的 73.50%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议 由董事长黄立先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过如下决议： 一、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》 采用累积投票制选举产生以下4 位董事和3 位独立董事： （1）选举黄立先生为第二届董事会董事 同意：220,500,000 股，占出席大会有表决权股份总数的100% ；反对：0 股； 弃权：0 股