江苏柯菲平医药股份有限公司.PDFVIP

江苏柯菲平医药股份有限公司 章程 目录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 20 第一节 董事 20 第二节 董事会 24 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 第七章 监事会 34 第一节 监事 34 第二节 监事会 34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 第一节 财务会计制度 37 第二节 内部审计 38 第三节 会计师事务所的聘任 38 第九章 通知 39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 第一节 合并、分立、增资和减资 40 第二节 解散和清算 41 第十一章 信息披露和投资者关系管理 43 第一节 信息披露 43 第二节 投资者关系管理 44 第十二章 修改章程 45 第十三章 附则 45 第一章 总则 第一条 为维护江苏柯菲平医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指 引第3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定，由江苏柯菲平医药有限公司 （以下简称“柯菲平有限”）整体变更设立的股份有限公司。柯菲平有 限整体变更设立为本公司后，柯菲平有限的一切权利、义务全部转由 本公司承担。公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司注册名称：江苏柯菲平医药股份有限公司。 第四条 公司住所：南京市玄武区前半山园12 号1 幢1 层。 第五条 公司注册资本为人民币2 1,300 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的资本划分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任， 公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、首席战略运营官（CSO ）、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 1 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨是：以“简单做人、认真做事、积极进取、共同发展” 为企业理念，坚持“创新、专业”的发展思路，以科技为核心，以市 场为导向，以营销为动力、以质量为保障，为实现“让柯菲平成为在 行业内有影