董事会2008年第5次会议决议公告及召开2008年第2次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临 2008—19 大唐华银电力股份有限公司 董事会 2008 年第 5 次会议决议公告 及召开 2008 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司（下称公司）董事会 2008 年 8 月 11 日发出书面开会通知，2008 年 8 月 21 日于长沙市芙蓉中 路三段 255号五华酒店4楼会议室召开本年度第 5次会议。会议 应到董事 11 人，董事刘顺达、金耀华、周新农、李世文、张亚 斌、周绍文、陈收、伍中信、魏远、陈学军、梁又姿共 11 人参 加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议并通过了如下议案： 一、《公司 2008年半年度报告》及摘要。 2008年7－9月份，虽然湖南省处于夏季用电高峰期，公司 发电量和机组利用小时较二季度预计有所增长，同时，三季度属 平水期且电价有小幅上调，火电机组标杆电价较二季度(丰水期) 增加 58元/兆瓦时，电力销售收入相应有所增长，但