六届董事会第十七次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会通知.pdfVIP

证券简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2009-019 宁波杉杉股份有限公司 六届董事会第十七次会议决议公告 暨 2009 年第一次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司于2009年7月14日以书面和传真方式发出董事会会议 通知，于2009年7月21日在宁波望春工业园区杉杉时尚产业园（云林中路238号） A座三楼会议室召开六届董事会第十七次会议。会议应参加董事9名，实际参加董 事7名。独立董事蒋衡杰、郑孟状因公出差，委托独立董事戴继雄代为出席并表 决。会议的召开符合公司章程和有关法律法规，合法有效。会议审议表决通过了 如下决议： 一、关于梳理上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、湖 南杉杉新材料有限公司及东莞杉杉电池材料有限公司股权结构的议案 为进一步整合资源，促进公司锂离子电池材料产业的发展，搭建统一的锂离 子电池材料产业经营管理平台，公司拟对锂离子电池材料产业各子公司的股权关 系进行