上海益邦智能技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券 上海益邦智能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017 年3 月27 日，书面方式。 2、 会议召开时间：2017 年4 月5 日 3、 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555 号康桥商务绿 洲C1 栋11F 4、 会议召开方式：现场方式 5、 会议召集人：董事长汪宝忠 6、 会议主持人：董事长汪宝忠 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、 召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公