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南京三惠建设工程股份有限公司公开转让说明书  南京三惠建设工程股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD 二零一六年四月 1    南京三惠建设工程股份有限公司公开转让说明书  目录 重大事项提示 5 释义 8 第一节基本情况 11 一、公司基本情况 11 二、股票公开转让基本情况 11 三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 12 四、公司股权结构图 15 五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况 15 六、公司设立以来股本的形成、变化和重大资产重组情况 18 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 38 八、主要会计数据和财务指标简表 40 九、本次挂牌相关机构的基本情况 42 第二节公司业务 44 一、公司主要业务情况 44 三、与公司业务相关的关键资源要素 55 四、公司业务经营情况 63 五、商业模式 69 六、公司所处行业情况、风险特征及行业竞争地位 73 第三节公司治理 87 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 87 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估 92 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 97 四、公司诉讼情况 98 五、公司的独立性 98 六、同业竞争情况及其承诺 100 七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况说明 101 八、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 103 九、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况及其原因 105 第四节公司财务 107 一、报告期的审计意见 107 二、报告期内财务报表 107 三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更 127 四、公司近两年主要会计数据和财务指标 154 五、报告期利润形成的有关情况 159 六、公司最近两年主要资产情况 167 七、公司最近两年主要负债情况 186 八、公司股东权益情况 193 九、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 194 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 201 十一、公司设立以来的资产评估情况 201 十二、股利分配政策和最近两年分配及实施情况 202 十三、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 202 十四、特有风险提示 205 第五节有关声明 208 一、申请挂牌公司董事、监事和高级管理人员声明 208 2    南京三惠建设工程股份有限公司公开转让说明书  二、主办券商声明 209 三、申请挂牌公司律师声明 210 四、承担审计业务的会计师事务所声明 211 五、资产评估机构声明 212 第六节附件 213 一、主办券商推荐报告 213 二、财务报表及审计报告 213 三、法律意见书 213 四、公司章程 213 五、全国股份转让系统有限公司同意挂牌的审查意见 213 六、其他与公开转让有关的重要文件 213