云南旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2013-040 云南旅游股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013 年7 月29 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2010 年8 月8 日在公司二号 会议室召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名；，会议参与表 决的人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事 王冲先生主持，以记名投票表决的方式，通过了以下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》,会议选举王冲先生为公司第五届董事会董事长。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《关于确立公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》，第四届董事会届满，需重新确立第五届董事会专门委员会 委员； 战略委员会由董事长王冲先生担任召集人，独立董事杨勇先生、独立董事杨 先明先生、董事李双友先生、董事葛宝荣先生担任委员；审计委员会由独立董事 杨勇先生担任召集人，独立董事伍志旭先生、董事金立先生担任委员；提名委员 会由独立董事杨先明先生担任召集人，独立董事杨勇先生、董事葛宝荣先生担任 委员。薪酬与考核委员会由独立董事伍志旭先生担任召集人，独立董事杨先明先 生、董事永树理先生担任委员。 3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《关于聘任公司总经理的议案》， 1 聘任葛宝荣先生为公司总经理 (葛宝荣先生简历见附件)； 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9 日公司指定 信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事 项的独立意见》。 4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 聘任毛新礼先生为公司董事会秘书 （毛新礼先生简历见附件）； 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9 日公司指定 信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事 项的独立意见》。 5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 聘任周克军女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生为公司副总经理 （ 周克军 女士、毛新礼先生、董绍学先生、张文先生简历见附件）； 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9 日公司指定 信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事 项的独立意见》。 6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 聘任张晓翊先生为公司财务总监（张晓翊先生简历见附件）； 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9 日公司指定 信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事 项的独立意见》。 7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总园艺师的议案》， 聘任彭晓斌先生为公司总园艺师 （彭晓斌先生简历见附件）； 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9 日公司指定 信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事 项的独立意见》。 8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》， 聘任杨松先生为公司总工程师 （杨松先生简历见附件）； 2 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年8月9 日公司指定 信息披露网站刊登的《云南旅游股份有限公司相关事 项的独立意见》。 9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了 《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，聘任马薇女士为公司证券事务代表 （马薇女士简历见附件）。 特此公告 云南旅游股份有限公司董事会