云南铜业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-055 云南铜业股份有限公司 关于召开2015 年第三次临时股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ） 于2015年8月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2015-047 ），公司定于2015 年9 月7 日现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第 三次临时股东大会。 2015年8月25 日，公司第六届董事会第二十三次会议审 议通过了云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关 联交易预计的预案》，并同意提交公司2015年度第三次临时 股东大会审议，现提请在2015年第三次临时股东大会审议事 项中增加关于2015年度新增日常关联交易预计的临时提案， 具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于增加2015年第三 1 次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2015-054 ）。 除本次增加的临时提案外，公司董事会于2015年8月 21 日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通 知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其 他事项未发生变更，现对2015年第一次临时股东大会相关 事项补充通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2015 年度第三次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经2015 年8 月20 日 召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意召 开公司 2015 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2015 年8 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2015 年9 月7 日下午14：40。 网络投票时间为：2015 年9 月6 日－2015 年9 月7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2015 年 9 月7 日上午9：30 －11：30 ，下午13：00 2 －15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2015 年9 月6 日15：00 至2015 年9 月7 日15： 00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http ：// .cn ）向流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）出席对象： 1、截止2015 年 8 月31 日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼11 楼会议室